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                管理办法要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,核验客户真实身份,并建立健全大额交易和可疑交易监测系统。客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。管理办法规定,从业机构要确定并适时调整客户风险等级,对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。从业机构要建立健全大额交易和可疑交易监测系统,通过网络监测平台提交全公司的大额交易和可疑交易报告,并要对涉恐名单开展实时监测,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。管理办法规定,人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台,使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。

                该负责人表示,对于市场机构反映的进一步降低理财产品销售起点等内容,拟在理财子公司业务规则中予以采纳。《商业银行理财管理办法》按照资管新规关于公司治理和风险隔离的相关要求,规定商业银行应当通过具有独立法人地位的子公司开展理财业务;暂不具备条件的,商业银行总行应当设立理财业务专营部门,对理财业务实行集中统一经营管理。

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                2017年6月1日,《中华人民共和国网络安全法》(以下简称《网络安全法》)正式施行。《网络安全法》在信息收集使用、网络运营者应尽的保护义务等方面提出了明确要求。不过,由于《网络安全法》关于个人信息保护的规定条款较少,且多为原则性条款,缺乏可操作性。

                责编:陈惟杉(本文刊发于《中国经济周刊》2018年第39期)文章导读:今年苹果公司似乎还未给粉丝们带来太多的惊喜,没有出现大家期待已久的iPhone6、iWatch或者iTV的发布,但是今年的开发者大会却带来了很多激动人心的消息。唐骏1992年,我作为苹果Mac的一名开发人员第一次参加了苹果公司在旧金山召开的开发者大会(WWDC)。今年是苹果公司第25届开发者大会,现在苹果公司的开发者大会,吸引的不再仅是苹果的开发者们,还有媒体和苹果粉丝们对苹果新产品的期待。